第121章 追踪资金流向

随着张洋地下赌场被查封，警方在后续调查中对赌场账本和资金账户进行深入审查时，结果却让他们瞠目结舌。每年账面上显示的流水高达  5  亿多元，然而，账户上竟有近  4  亿资金不翼而飞，踪迹全无。

  刑浩然对此深感困惑。他眉头紧锁，心中充满了疑惑，他深知，这起案件背后可能隐藏着更为错综复杂的犯罪网络。为了尽快揭开真相，刑浩然立即召集了他的团队，展开了更为细致的调查。

  “萧律师，我希望你能协助我们警方一起调查此案。”刑浩然打来电话说道。

  我知道这个案件非常复杂，也知道协助警方调查可能会带来一定的风险。但是，作为一名律师，我也有责任为维护社会的公正和法治尽一份力。

  “好的，刑队，我愿意协助你们调查此案。”我说道。

  “太好了，萧律师，谢谢你的支持。我会尽快安排人把相关资料送过来，你先了解一下情况。”刑浩然说道。

  没过多久，我就收到了警员小吴送来的资料。我仔细翻阅着这些资料，发现其中包含了赌场的账本和资金账户等重要信息，需要进行深入的分析和梳理。我决定先从资金流向入手，看看能否找到一些线索。

  接下来的几天里，我全身心地投入到资料的研究中。我发现这些资金的流动情况异常复杂，涉及多个账户和多个地区。其中一些资金被转移到了一些身份不明的人手中，而这些人很可能与洗钱活动有关。

  为了追查资金去向，我联系了国内知名的金融犯罪调查专家高哲瀚，请求他协助调查。

  高哲瀚今年  38  岁，毕业于国内某知名财经大学，主修金融和法律。毕业后，他入职一家国际知名的会计师事务所，专门从事金融犯罪调查和风险管理工作。在那里，他积累了丰富的经验和专业知识，逐渐成为业内知名专家。

  在过去的十年里，高哲瀚参与了多起重大金融犯罪案件的调查工作，包括洗钱、证券欺诈、内幕交易等。他的专业能力和敬业精神得到了广泛认可和赞誉，曾多次获得国内外奖项和荣誉。

  工作之余，高哲瀚还积极参与社会公益活动，关注金融犯罪对社会的危害，致力于推动金融行业的健康发展。他经常在各种学术会议和研讨会上发表演讲，分享自己的经验和见解，并为金融监管部门提供专业建议和意见。

  接到我的请求后，高哲瀚立即放下手头的工作，带领团队投入到紧张的调查工作中。他运用最先进的数据分析和挖掘技术，对赌场的账本和资金账户进行了全面梳理和分析。经过几天的努力，他终于发现了一些重要线索。

  高哲瀚通过深入调查发现，失踪的资金被分散打入了三百多个账户，而这三百多个账户又将资金进一步转移到了数千个账户中。然而，他推测资金转移的层数可能远不止三层，甚至可能达到几十层之多。

  为了验证自己的推测，高哲瀚和他的团队开始对这些账户进行逐一排查。他们发现，这些账户的开户信息都非常复杂，涉及到多个国家和地区，而且很多账户的开户人都是虚假身份。

  在排查过程中，高哲瀚还发现了一些异常情况。有些账户在短时间内频繁地进行资金转移，而且每次转移的金额都非常大。有些账户则在收到资金后，立即将其提现或转移到其他账户中，不留任何痕迹。

  高哲瀚意识到，这些异常情况可能是犯罪分子为了掩盖资金流向而故意制造的。为了找出真正的资金流向，他决定采用更加先进的技术手段进行分析。

  经过几天的努力，高哲瀚终于找到了关键线索。他发现，有一些账户的资金流向与一家名叫“布拉克”的境外金融机构有关。这家布拉克金融机构在多个国家和地区都设有分支机构，而且业务范围非常广泛。

  高哲瀚怀疑，布拉克金融机构可能是犯罪分子的洗钱渠道之一。为了证实自己的猜测，他决定对布拉克金融机构进行深入调查。

  然而，境外的金融机构并非轻易可查。布拉克金融机构的背景复杂，涉及多个国家和地区的利益，调查起来困难重重。高哲瀚需要面对各种法律和监管的限制，以及机构内部的保密措施和阻力。

  为了确保调查的顺利进行，我给刑浩然打去了一个电话：“刑队，我们是否可以向境外警方提出联合调查的请求？我觉得这样可以提高调查的效率和质量，也可以避免出现管辖权的争议。”

  刑浩然在电话那头沉默了片刻，然后说道：“萧律师，你的想法有一定的道理。但是，联合调查需要经过上级部门的批准，而且还需要与境外警方进行协调和沟通，这需要一定的时间和精力。”

  “我明白，刑队。但是，这个案件的情况比较紧急，如果我们不能尽快查明真相，可能会有更多的人受到伤害。”我说道。

  “我知道你的心情，萧律师。我会尽快向上级部门汇报这个情况，争取尽快得到批准。同时，我也会与境外警方进行联系，了解他们的态度和意见。”刑浩然说道。

  “好的，刑队。谢谢你的支持和帮助。”我说道。

  挂断电话后，我感到有些不安和焦虑。我不知道上级部门是否会批准我们的请求，也不知道境外警方是否愿意与我们合作。但是，我知道我不能放弃，我必须继续努力，为了正义和真相而奋斗。

  三个小时后，我终于等到了刑浩然的电话。“萧律师，我已向刘局长递交了申请，他希望能和我们当面谈一谈。”

  我火速驾车赶往滨海市警察局，与刑队会合后一同前往局长办公室，将我们的想法和计划详细地向他进行了汇报。

  局长刘建国坐在办公桌后面，听着我们的汇报，眉头微微皱起，脸上露出犹豫和担忧的神情。

  “联合调查？这可不是一件小事啊。”局长刘建国说道，“我们需要考虑到很多因素，比如国际法的规定、境外警方的配合程度、调查的风险和成本等等。”

  “局长，我们已经考虑到了这些因素。”我说道，“我们认为，联合调查是目前最好的选择。这样可以提高调查的效率和质量，也可以避免出现管辖权的争议。”

  “但是，境外警方是否愿意配合我们的调查呢？”局长刘建国问道，“他们可能会有自己的利益和考虑，不一定会完全听从我们的指挥。”

  “我们可以通过外交渠道和国际刑警组织来协调和沟通。”刑浩然说道，“我们也可以向他们提供一些证据和线索，让他们认识到这个案件的严重性和紧迫性。”

  局长刘建国沉默了一会儿，然后点了点头。“好吧，你们的想法有一定的道理。但是，我需要向上级领导汇报一下，听取他们的意见和指示。”

  “好的，局长。”我说道，“我们会等待您的回复。”


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